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菲律宾POGO问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路

5 天前浏览：14312 来源：菲社网

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菲社网专讯：经济学家警告称，离岸赌博运营商（POGOs）的存在不仅使菲律宾打击洗钱的努力变得更加复杂，还阻碍了其成为投资中心的宏伟目标。

自2021年以来，金融行动特别工作组（FATF）已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期，POGO成为当局关注的主要问题，政策制定者指出，这些运营商带来的国家安全风险，并将其与跨国犯罪活动紧密相连。

在前总统罗德里戈·杜特地的领导下，国会通过了一项对POGO征税的法律，试图将其合法化，尽管公众对其社会成本的担忧不断增加。

菲律宾在2021年6月再次被列入“灰名单”，由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉，菲律宾可能面临被列入FATF黑名单的风险。

监管不力和机构腐败加剧了这一局面。经济学家指出：“POGO的财务运作不透明，因此极易被用于洗钱。”他进一步表示：“在这些运营活动可能涉及洗钱的情况下，FATF不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和恐怖融资活动特别敏感，如果他们的担忧得不到解决，他们可能会避开菲律宾作为投资目的地。”

他建议政府应继续对博彩业施加压力，要求其采取防止洗钱的有效措施。同时，银行需要更加警惕，监控该领域的资金流动。

菲律宾娱乐和游戏公司（PAGCOR）周三表示，禁止POGO的提议可能会将其活动转入地下，使监管变得更加困难。更为关键的是，政府每年将损失超过200亿披索的潜在收入，同时无法保证非法活动会停止。

如果被取缔，POGO可能会自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动，对国家安全构成严重威胁

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